« La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme mérite son mécanisme de supervision unique dédié » par Eric Percheron, Directeur Juridique OCBF

« Pour mémoire, rappelons que le Gafi, initié lors du « Sommet de l’Arche » du G7 en 1989 [1], avait pour objectif premier la lutte contre le trafic de stupéfiants, et c’est à ce titre que son mandat avait été ainsi élaboré : « Nous demandons à tous les pays, en particulier ceux où la production, le commerce et la consommation de stupéfiants sont importants de se joindre à nos efforts et (…) de poursuivre la lutte contre (…) le blanchiment des gains qu’il procure ». Son mandat a été élargi par la suite, au gré des évolutions et des pratiques de marché, et prospère autour de ces 40 … »

Retrouver l’intégralité de l’article rédigé par Eric Percheron, Directeur du Pôle Juridique, Réglementaire et Conformité de l’OCBF pour Revue Banque ainsi que l’intégralité du dossier « LCB-FT l’Europe s’active » sur le site Revue Banque (l’intégralité de l’article étant réservée aux abonnés)