Formation LCB-FT, l’essentiel pour le réseau – 4 avril

Les collaborateurs du réseau sont en première ligne dans les dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Maîtriser les principaux enjeux et les points clés de la LCB-FT, perfectionner ou actualiser ses connaissances au regard des dispositifs récents de la réglementation, savoir mettre en place l’ensemble des obligations et vigilances lors de l’entrée en relation et tout au long de la vie de la relation d’affaires sont des exigences fortes.

Les pertes dues aux pratiques frauduleuses et leur impact sur le développement des établissements financiers renforcent la nécessité d’être toujours en veille sur les modes opératoires, l’évolution réglementaire et la bonne compréhension des process internes.

Cette nouvelle journée abordera les points suivants :

– les composantes du blanchiment
– l’approche par les risques et les indicateurs de risques
– l’entrée et le suivi de la relation d’affaires
– la vigilance constante et la surveillance des flux

Cette formation destinée aux chargés de compte, chargés de clientèle, responsables d’agence, laissera une large part à la recherche des meilleures pratiques et sera animée par Luc RETAIL, spécialiste conformité auprès d’AFGES SAS. 

Pour tout renseignement et pour vous inscrire, contactez – nous à l’adresse suivante ocbf@ocbf.com.