Atelier Club KYC OCBF – 19 avril 2023

Sujet majeur d’intérêt pour nos adhérents le KYC est au coeur de la connaissance client et de la maitrise des risques LCB-FT.  L’OCBF, avec le support de TNP Consultants, a créé un Club KYC OCBF, dont la réunion de Kick off  s’est tenue le 14 mars 2023.

Parmi les thématiques proposées : harmonisation des standards, revue périodique, gestion des clients non conformes, les participants ont choisi de travailler en priorité, pour les ateliers à venir, sur les dispositifs de revue périodique.

Le prochain atelier du Club KYC OCBF se tiendra le 19 avril de 10h à 12h. 

Cet atelier a pour objectif de cadrer et baliser les dispositifs existants, sous le prisme d’enjeux réglementaires et opérationnels, de qualifier les bonnes pratiques à partager entre les membres et de définir un cadre opérationnel efficient.

L’atelier sera décomposé en 2 temps :

-Une première partie dédiée au partage des résultats d’une  enquête qui permettra à chacun de se situer en terme de positionnement/benchmark de façon plus pertinente.

-Une deuxième partie dynamique et collaborative consacrée aux thèmes suivants : la vision métier des déclencheurs de la revue, les contraintes réglementaires, les contraintes opérationnelles.

Pour participer à cet atelier, inscrivez vous via votre portail extranet !
Pour participer à l’enquête préalable et pour toute information : Marie-Laure Grenouilleau