Save the date : Atelier Club KYC OCBF – 7 juin 2023

Sujet majeur d’intérêt pour nos adhérents le KYC est au coeur de la connaissance client et de la maitrise des risques LCB-FT.  L’OCBF, avec le support de TNP Consultants, a créé un Club KYC OCBF, dont la réunion de Kick off  s’est tenue le 14 mars 2023.

Parmi les thématiques proposées, les participants ont choisi de travailler en priorité, pour les ateliers à venir, sur les dispositifs de revue périodique.

Nos ateliers ont pour objectif de cadrer et baliser les dispositifs existants, sous le prisme d’enjeux réglementaires et opérationnels, de qualifier les bonnes pratiques à partager entre les membres et de définir un cadre opérationnel efficient.

Le prochain atelier du Club KYC OCBF se tiendra le 7 juin de 10h à 12h. 

Pour participer à cet atelier, inscrivez vous via votre portail extranet !
Pour toute information : Marie-Laure Grenouilleau