Save the date ! Atelier du Club KYC OCBF – 5 décembre 2023

La lutte contre la criminalité financière fait partie des préoccupations majeures en matière de conformité pour les adhérents de l’OCBF.

En partenariat avec TNP Consultants, l’OCBF a lancé son Club KYC (Know Your Customer) le 14 mars 2023. Ce club a pour objectif de permettre à nos adhérents de se situer en terme de positionnement/ benchmark de façon plus pertinente, de partager leur vision métier de la revue KYC, d’échanger sur les contraintes réglementaires et opérationnelles et de développer les bonnes pratiques.

Le prochain atelier du Club KYC OCBF se tiendra le 5 décembre de 10h à 12h.

Nous poursuivons nos échanges sur le sujet des clients non conformes et cet atelier sera consacré à la mise en oeuvre des Mesures restrictives.

Nous partagerons également en deuxième partie les résultats de la nouvelle enquête que vous avez demandée sur la Revue Périodique. 

Pour participer à cet atelier en présentiel ou à distance, inscrivez vous via votre espace adhérent !

Et pour toute information : ocbfaccueil@ocbf.com

La participation à nos commissions, comités et clubs est réservée à nos adhérents.