Formation LCB FT et fraude fiscale – 02/10/24

De nouvelles typologies de fraude et de nouveaux comportements de fraudeurs émergent constamment, qui nécessitent une vigilance  et une veille toujours plus accrues des collaborateurs en charge de la gestion des alertes ou du pilotage du dispositif global de surveillance LCB FT.

Cette formation permettra à ses participants de maîtriser les principaux enjeux et points clés concernant la fraude, le blanchiment de la fraude et l’escroquerie en bande organisée au travers de ces nouvelles typologies utilisées et ainsi de les intégrer dans les scenarii de traitement au quotidien.

Elle sera animée par Luc RETAIL, expert conformité AFGES.

Cette formation est à suivre en présentiel ou via Webex OCBF-SF de 9h00 à 17h30.

Pour recevoir le programme détaillé et pour vous inscrire, contactez – nous à l’adresse ocbfaccueil@ocbf.com.