FORMATION LCB-FT / KYC – 28 Février

Dés l’entrée en relation et tout au long de la relation d’affaires, la connaissance du client est un enjeu clé du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les objectifs de cette nouvelle formation sont de permettre aux participants de :

• Comprendre les enjeux des dispositifs règlementaires.
• Identifier et maitriser les différents risques lors de l’entrée en relation d’affaires.
• Savoir mettre en place un dispositif KYC évolutif.
• Appréhender les attentes des régulateurs en matière de contrôle d’un dispositif KYC et LCB-FT.

Y seront notamment abordés :

• Le contexte réglementaire actuel et attendu au niveau européen.
• Les évolutions réglementaires et attendus des régulateurs et de Tracfin,
• L’approche par les risques et l’entrée et relation d’affaire / suivi de la relation d’affaire.
• Le contrôle du dispositif.

La journée sera animée par Luc RETAIL expert conformité auprès d’Afges. Des nombreux exemples et cas pratiques y seront abordés permettant de consolider ses connaissances en matière d’identification et de modalité de vérification de la connaissance client ainsi que des règles de vigilance et d’accéder aux meilleures pratiques LCB-FT en matière de KYC.

Elle sera à suivre via Webex OCBF-SF de 9h00 à 17h30.

Pour tout renseignement et pour vous inscrire, contactez – nous à l’adresse suivante ocbfaccueil@ocbf.com.