Atelier du Club KYC OCBF – 13 septembre 2023

La lutte contre la criminalité financière fait partie des préoccupations majeures en matière de conformité pour les adhérents de l’OCBF.
En partenariat avec TNP Consultants, l’OCBF a lancé son Club KYC (Know Your Customer) le 14 mars 2023. Ce club a pour objectif de permettre à nos adhérents de se situer en terme de positionnement/ benchmark de façon plus pertinente, de partager leur vision métier de la revue KYC, d’échanger sur les contraintes réglementaires et opérationnelles et de développer les bonnes pratiques.

Le prochain atelier du Club KYC OCBF se tiendra le 13 septembre de 10h à 12h.

Il sera consacré à la gestion des « clients non conformes ». Des mesures restrictives partielles ou totales, à la rupture et gestion extinctive de la relation, nous échangerons sur les meilleures pratiques de décision et de mise en oeuvre.

Pour participer à cet atelier en présentiel ou à distance, inscrivez vous via votre espace adhérent !

Et pour toute information : ocbfaccueil@ocbf.com