Classe virtuelle : LCB FT/l’approche par les risques – 7 juillet 2022

Les obligations réglementaires en matière de sécurité financière ne cessent de s’intensifier et obligent les institutions financières à faire preuve d’agilité dans leur mise en œuvre. La pression du régulateur sur l’adéquation de la gouvernance mise en œuvre, les obligations de vigilance et de détection des atypismes est de plus en plus forte.

OCBF-SF propose une nouvelle session dédiée à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme focalisée sur l’approche par les risques. Les objectifs sont de permettre de bien appréhender les enjeux réglementaires et de comprendre les attentes des régulateurs dans les modalités de mise en œuvre et de gouvernance.

Seront notamment abordés : les évolutions réglementaires récentes et leurs impacts, le panorama des sanctions ACPR (synthèse des principales faiblesses identifiées) ainsi qu’un focus sur quelques sanctions AML/KYC au niveau européen et enfin la mise en œuvre de l’approche par les risques sur les principaux axes de la relation avec la clientèle.

Cette session sera animée par Valérie Desseigne et Anissa Laidoudi – associée et directrice conformité – chez ML Advisory.

Pour toute inscription ou renseignement complémentaire, merci de contacter Isabelle Pheulpin

Si vous voulez connaitre les autres formations proposées, consultez le Calendrier des formations de Juin 2022