LCB FT et fraude fiscale – 18/01/2024

Des nouvelles typologies de fraude et de nouveaux comportements de fraudeurs émergent, nécessitant une vigilance  et une veille toujours plus accrues des collaborateurs en charge de la gestion des alertes ou du pilotage du dispositif global de surveillance LCB FT.

Cette formation permettra à ses participants de maîtriser les principaux enjeux et points clés concernant la fraude, le blanchiment de la fraude et l’escroquerie en bande organisée au travers de ces nouvelles typologies utilisées et ainsi de les intégrer dans les scenarii de traitement au quotidien.

Elle sera animée par Luc RETAIL, expert conformité AFGES.

Cette formation est à suivre via Webex OCBF-SF de 9h00 à 17h30.

Pour tout renseignement et pour vous inscrire, contactez – nous à l’adresse suivante ocbfaccueil@ocbf.com.