Rencontre avec TRACFIN – 28 novembre 2024

L’OCBF organise régulièrement des rencontres avec les régulateurs afin de permettre à ses adhérents de mieux appréhender et mettre en oeuvre la règlementation. Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une Rencontre avec TRACFIN se tiendra le 28 novembre 2024 de 14h30 à 17h00, en présence d’Antoine Magnant, Directeur de TRACFIN. 

Les équipes de TRACFIN présenteront d’abord l’articulation TRACFIN-AMLA,  et fourniront un éclairage sur la mise en œuvre du nouveau paquet LCB-FT et sur la mise à jour des lignes directrices conjointes ACPR-TRACFIN. La deuxième partie de cet évènement sera consacrée à un bilan des déclarations de soupçon et cas de blanchiment relevés par les enquêteurs et à un échange sur les retours opérationnels.

Une large place sera réservée aux questions-réponses.

Information, programme détaillé et inscriptions : Contact OCBF

La participation aux évènements de l’OCBF est exclusivement réservée aux adhérents.