Save the date ! Atelier du Club KYC OCBF – 22 mai 2024

La lutte contre la criminalité financière fait partie des préoccupations majeures en matière de conformité pour les adhérents de l’OCBF.

En partenariat avec TNP Consultants, l’OCBF a lancé son Club KYC (Know Your Customer) en mars 2023. Ce club a pour objectif de permettre à nos adhérents de se situer en terme de positionnement/ benchmark de façon plus pertinente, de partager leur vision métier de la revue KYC, d’échanger sur les contraintes réglementaires et opérationnelles et de développer les bonnes pratiques.

Le prochain atelier du Club KYC OCBF se tiendra le 22 mai de 10h à 12h.

Nous poursuivrons nos échanges sur la qualité de la donnée KYC avec :

1) la restitution d’un benchmark des contrôles de cohérence mis en place au sein des établissements
2) la présentation des types de solutions externes & initiatives de place quant à la fiabilisation de la donnée

Pour participer à cet atelier en présentiel ou à distance, inscrivez vous via votre espace adhérent !

Et pour toute information : ocbfaccueil@ocbf.com

La participation à nos commissions, comités et clubs est réservée à nos adhérents.