Save the date ! Atelier du Club KYC OCBF – 28 février 2024

La lutte contre la criminalité financière fait partie des préoccupations majeures en matière de conformité pour les adhérents de l’OCBF.

En partenariat avec TNP Consultants, l’OCBF a lancé son Club KYC (Know Your Customer) le 14 mars 2023. Ce club a pour objectif de permettre à nos adhérents de se situer en terme de positionnement/ benchmark de façon plus pertinente, de partager leur vision métier de la revue KYC, d’échanger sur les contraintes réglementaires et opérationnelles et de développer les bonnes pratiques.

Le prochain atelier du Club KYC OCBF se tiendra le 28 février de 10h à 12h.

Cet atelier sera consacré à la qualité de la donnée KYC. 

A l’ordre du jour de cet atelier : Rappel règlementaire – Enjeux opérationnels : Qualité et Cohérence – Les points de contrôle de cohérence / les typologies de contrôle

Pour participer à cet atelier en présentiel ou à distance, inscrivez vous via votre espace adhérent !

Et pour toute information : ocbfaccueil@ocbf.com

La participation à nos commissions, comités et clubs est réservée à nos adhérents.