Sensibilisation à la fraude documentaire – 17 octobre 2023

Les cas de fraude documentaire sont multiples et visent le plus souvent à falsifier un titre d’identité, une pièce d’état civil, un justificatif de domicile ou de ressources voire à utiliser de vrais documents pour un usage détourné.
Cette typologie de fraude se place ainsi au 3^ème niveau des industries criminelles dans le monde. Une fois passés les contrôles qui s’imposent dans le cadre de l’ouverture d’un compte, de l’octroi d’un crédit les conséquences pécuniaires et réputationnelles peuvent être particulièrement lourdes. C’est donc avec la plus grande vigilance que chaque collaborateur doit vérifier ces documents déterminants pour la qualité de chaque relation d’affaire.

Cette journée permettra aux participants de comprendre l’importance et les enjeux de la fraude documentaire, d’être en mesure de détecter les principales falsifications, de connaitre ou revoir les obligations légales. Il s’agira aussi de maîtriser le processus et la conduite à tenir suite à la détection d’une fraude documentaire. La priorité sera donnée aux échanges, aux exemples et à la recherche des meilleures pratiques.

Cette formation (à suivre via Webex OCBF-SF de 09 à 17 heures 30) sera animée par Luc Retail, expert conformité auprès de l’AFGES Formation.

Découvrez le programme  

Pour tout renseignement et pour vous inscrire, contactez – nous à l’adresse suivante ocbfaccueil@ocbf.com.